EE. UU. insta al Congreso de Guatemala a aprobar ley antilavado conforme a estándares internacionales

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un llamado público al Congreso nacional para que apruebe a la brevedad una ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que cumpla con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales oficiales, la representación diplomática subrayó que la aprobación de esta legislación es fundamental para cerrar el paso a narcotraficantes y organizaciones criminales que amenazan la seguridad tanto de Guatemala como de las comunidades estadounidenses. Según la Embajada, una ley robusta y alineada con las mejores prácticas internacionales promoverá la prosperidad y la estabilidad regional.

Contexto político y legislativo

El 12 de mayo finalizó el primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República, sin que se lograra aprobar ni por artículos ni en redacción final la iniciativa 6593, que propone la creación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esta iniciativa ha sido una de las propuestas prioritarias para fortalecer la legislación contra el lavado de activos en Guatemala, un país que enfrenta desafíos persistentes en materia de seguridad y transparencia financiera.

Durante la sesión plenaria en la que se esperaba avanzar con la aprobación, el debate se extendió por más de dos horas debido a la búsqueda de consensos entre las distintas bancadas parlamentarias. Sin embargo, la discusión se estancó ante desacuerdos por la introducción de enmiendas de última hora.

El presidente del Congreso, en declaraciones a medios locales, explicó que tomó la decisión de suspender el quórum para evitar que las modificaciones no consensuadas fueran votadas, justificando esta acción en la necesidad de preservar la conformidad de la ley con los estándares internacionales del GAFI.

Principales enmiendas en discusión

Dos paquetes de enmiendas han sido objeto de análisis entre los diputados. El primer grupo incluye modificaciones a los artículos 2, 25, 52 y 83 de la iniciativa. Entre los cambios propuestos se encuentran:

• Artículo 2: Ajustes en las definiciones legales clave para la interpretación de la normativa.
• Artículo 25: Revisión en la definición de "Persona Expuesta Políticamente" para delimitar su alcance.
• Artículo 52: Ratificación de que los datos de la Identificación de la Verdad Electoral (IVE) no tendrán valor probatorio ni se podrán usar como base para medidas precautorias.
• Artículo 83: Modificación que suaviza las penas de prisión para ciertos responsables secundarios en delitos de lavado de dinero.

El segundo paquete está enfocado en los artículos 8, 73, 74 y 111, mientras que un artículo nuevo, el 123, propone cambios a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010) en casos relacionados con la ley antilavado. Esta modificación condicionaría la extinción de dominio a la existencia de una sentencia penal firme contra el propietario o beneficiario real de los bienes vinculados a actividades ilícitas.

Implicaciones para Guatemala

El atraso en la aprobación de esta ley genera preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Guatemala ha sido objeto de alertas sobre riesgos en materia de lavado de activos debido a la prevalencia del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, problemáticas que afectan la gobernabilidad y el desarrollo económico.

Los estándares del GAFI son reconocidos globalmente como una herramienta esencial para combatir el lavado de dinero, ya que establecen criterios para la prevención, detección y sanción de estos delitos. La falta de una legislación acorde puede afectar la imagen financiera del país, limitar la cooperación internacional y afectar el acceso a inversiones y financiamiento.

En el contexto regional, Guatemala busca fortalecer su marco legal para mejorar la seguridad y garantizar un ambiente propicio para el comercio y la inversión, aspectos clave para el crecimiento económico y la reducción de la informalidad y pobreza.

Perspectivas y próximos pasos

El Congreso se encuentra en proceso de negociar los términos de la ley y las enmiendas propuestas. Se espera que los bloques parlamentarios logren consensos para avanzar en la aprobación definitiva durante el próximo período legislativo, ya que la presión internacional y nacional es considerable.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos reiteró su compromiso de colaborar con Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones y en la promoción de la transparencia y la seguridad, elementos considerados fundamentales para la prosperidad bilateral.

El tema sigue siendo prioritario para organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de estándares financieros y la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica.

Conclusión

La aprobación de una ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que cumpla con los estándares internacionales es un paso clave para Guatemala en la consolidación de un sistema financiero transparente y seguro. La coordinación entre el Legislativo, el Ejecutivo y la comunidad internacional será determinante para lograr una normativa efectiva que contribuya a combatir el crimen organizado y fortalezca la gobernabilidad.

El seguimiento a esta iniciativa será fundamental en las próximas sesiones legislativas, donde se decidirá el futuro de esta legislación que impacta directamente en la seguridad y desarrollo del país.