Estados Unidos impone nuevas sanciones por lavado con criptomonedas vinculado al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 20 de mayo de 2026 un nuevo paquete de sanciones contra 14 personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas y violentas de México. Estas medidas buscan bloquear el patrimonio y las operaciones financieras de los involucrados, con el objetivo de detener el financiamiento ilícito de esta red criminal dedicada al narcotráfico, especialmente al tráfico de fentanilo, y al lavado de dinero mediante criptomonedas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés),dependiente del Departamento del Tesoro, identificó entre los sancionados a Armando de Jesús Ojeda Áviles y Jesús González Peñuelas, quienes operan en el estado mexicano de Sinaloa. Ambos son considerados cabecillas de una red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y responsables de operaciones de lavado de dinero con criptomonedas.

Vínculos con la facción Los Chapitos

Según la OFAC, Ojeda Áviles y González Peñuelas están estrechamente ligados a Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente preso en Colorado con una condena de cadena perpetua. Ambos individuos habrían supervisado envíos de droga hacia territorio estadounidense y coordinado la recolección de efectivo producto de la venta de fentanilo, un opioide sintético con una potencia hasta 50 veces mayor que la heroína y la morfina.

Respuesta en México

Ante estas sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció que realizará investigaciones exhaustivas sobre las personas y entidades señaladas por Estados Unidos. La UIF ha iniciado análisis financieros, fiscales y corporativos con el objetivo de identificar posibles redes o transacciones vinculadas con recursos ilícitos en territorio mexicano.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda de México emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso de reforzar las acciones contra los sancionados, especialmente aquellos relacionados con el tráfico de fentanilo y el Cártel de Sinaloa, el cual ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos. La dependencia enfatizó la importancia de la cooperación bilateral para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, señaló la Secretaría de Hacienda en su comunicado oficial.

Empresas y restaurantes vinculados

Entre los sancionados se encuentra también Alfredo Orozco Romero, empresario involucrado en la cobranza de deudas por envíos de cocaína y propietario de la empresa Grupo Especial Mamba Negra. Además, vinculan a su madre, Amalia Margarita Romero Moreno, quien opera el restaurante Gorditas Chiwas. Ambas empresas y sus activos en Estados Unidos fueron bloqueados como parte de las medidas restrictivas.

Las sanciones impuestas consisten en el bloqueo total del patrimonio y de cualquier entidad vinculada a estas personas, directa o indirectamente, incluyendo participaciones individuales o conjuntas mayores al 50%. Estas acciones buscan impedir que estas redes criminales sigan utilizando el sistema financiero estadounidense para lavar dinero y financiar sus actividades delictivas.

Contexto regional y desafíos

El Cártel de Sinaloa es considerado uno de los grupos de narcotráfico más influyentes en México y América Latina, con una estructura compleja que controla rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. La organización también enfrenta una constante presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que ha derivado en múltiples sanciones y detenciones a lo largo de los años.

Guatemala, como país vecino de México y Estados Unidos, también enfrenta retos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, dado que es una ruta clave para el tránsito de drogas y recursos ilícitos. La cooperación regional en materia de seguridad, inteligencia financiera y judicial es fundamental para desarticular estas redes y reducir la violencia y corrupción asociadas.

Impacto de las sanciones

El bloqueo de activos y la inclusión en listas negras como la de la OFAC representan un obstáculo significativo para los operadores de estas organizaciones criminales, limitando su capacidad para mover dinero y continuar con sus actividades ilícitas. Además, estas medidas envían una señal clara a otros actores que podrían estar involucrados en operaciones similares.

Sin embargo, expertos en seguridad y finanzas advierten que la sofisticación de las redes de lavado de dinero, especialmente el uso creciente de criptomonedas, representa un desafío constante para las autoridades. Por ello, la coordinación internacional y el desarrollo de nuevas herramientas de monitoreo y regulación son esenciales para avanzar en la lucha contra el narcotráfico y el financiamiento del crimen organizado.

Conclusión

Las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 14 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa refuerzan la estrategia internacional para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. La colaboración entre México y Estados Unidos se mantiene como un pilar crucial para desmantelar estas redes criminales y proteger la integridad del sistema financiero regional.

El uso de criptomonedas como medio para el lavado de dinero evidencia la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos regulatorios y de inteligencia financiera, no solo en México y Estados Unidos, sino en toda la región, incluyendo Guatemala, que también enfrenta retos en materia de seguridad y justicia relacionados con el crimen organizado transnacional.