Ley antilavado: SIB define los cargos públicos que dan condición de persona expuesta políticamente

Ley antilavado: SIB define los cargos públicos que dan condición de persona expuesta políticamente

La resolución 1799-2026 organiza el listado en 11 secciones y establece quiénes estarán sujetos a medidas adicionales de debida diligencia conforme a la nueva ley antilavado.

3 noviembre 2026
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Este 3 de noviembre, la Superintendencia de Bancos publicó la resolución que establece los cargos públicos prominentes que darán lugar a la condición de Persona Expuesta Políticamente como respuesta al Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el Congreso en junio pasado.

Segun la resolución, las personas obligadas deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia del cliente respecto de las PEP, sus parientes en primer grado de consanguinidad, cónyuges o unidos de hecho y asociados cercanos.

Dichas medidas se aplican mientras la persona desempeña el cargo y durante un año después de dejarlo, según la propia resolución.

La resolución obliga a considerar puestos con otra denominación “cuando conserven sustancialmente las funciones, jerarquía, potestades o responsabilidades de los cargos públicos prominentes incluidos”.

A continuación, el listado completo publicado en el Diario Oficial y en Prensa Libe:

LISTADO DE CARGOS PÚBLICOS PROMINENTES

01 ORGANISMO EJECUTIVO

Presidencia de la República

Vicepresidencia de la República

Secretarías del Ejecutivo

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado –SIE–

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS–

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS–

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República –SCSPR–

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP–

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República –SOSEP–

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN–

Secretaría General de la Presidencia –SGP–

Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM–

Secretaría Privada de la Presidencia –SPP–

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS–

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET–

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio –SENABED–

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT–

Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID–

Comisiones presidenciales

Comisión Nacional contra la Corrupción –CNC–

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico –GAE–

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH–

Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas –CODISRA–

Ministerios de Estado

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV–

Ministerio de Cultura y Deportes –MCD–

Ministerio de Economía –MINECO–

Ministerio de Educación –MINEDUC–

Ministerio de Energía y Minas –MEM–

Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN–

Ministerio de Gobernación –MINGOB–

Ministerio de la Defensa Nacional –MINDEF–

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–

Otras dependencias del Ejecutivo

Gobernaciones departamentales

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED–

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–

Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC–

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA–

Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE–

Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI–

Fondo Social de Solidaridad –FSS–

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA–

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y del Río Dulce –AMASURLI–

Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago de Petén Itzá –AMPI–

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES–

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS–

Junta Nacional de Servicio Civil

02 ORGANISMO LEGISLATIVO

Congreso de la República de Guatemala

03 ORGANISMO JUDICIAL

Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial

04 ÓRGANOS DE CONTROL POLÍTICO, CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Tribunal Supremo Electoral –TSE–

Corte de Constitucionalidad –CC–

Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–

Contraloría General de Cuentas –CGC–

Ministerio Público –MP–

Procuraduría General de la Nación –PGN–

Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP–

Registro General de la Propiedad de la Zona Central

Segundo Registro de la Propiedad (Quetzaltenango)

Registro Nacional de las Personas –RENAP–

Registro de Información Catastral –RIC–

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia –SEIJ–

Oficina Nacional de Prevención de la Tortura –MNP/OPT–

05 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–

Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT–

Superintendencia de Competencia –SiCom–

Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–

Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX–

Fondo de Tierras –FONTIERRAS–

Instituto Guatemalteco de Migración –IGM–

Instituto Nacional de Estadística –INE–

Instituto Nacional de Bosques –INAB–

Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT–

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–

Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP–

Inspección General de Cooperativas –INGECOP–

Instituto de Fomento Municipal –INFOM–

Instituto Nacional de Administración Pública –INAP–

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–

Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala –IRTRA–

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA–

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala –ALMG–

Comité Olímpico Guatemalteco –COG–

Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC–

Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA–

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–

Federaciones deportivas nacionales

Asociaciones deportivas departamentales y municipales

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF–

Consejo Nacional de Adopciones –CNA–

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–

Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito –Instituto de la Víctima–

Consejo Económico y Social de Guatemala –CES–

Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –CONADER–

Autoridad Portuaria Nacional –APN–

06 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–

Instituto de Previsión Militar –IPM–

07 EMPRESAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

Instituto Nacional de Electrificación –INDE–

Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL–

Empresa Portuaria Quetzal –EPQ–

Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla –EMPORNAC–

Empresa Portuaria Nacional de Champerico –EPNAC–

Empresa Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA–

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–

Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla –ZOLIC–

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN–

Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA–

Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE–

Comisión Portuaria Nacional –CPN–

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON–

08 GOBIERNOS LOCALES

Municipalidades (los 340 municipios de la República)

Mancomunidades de municipios

Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM–

Cualquier empresa municipal, empresa pública municipal o entidad empresarial de propiedad o control municipal no contemplada expresamente

09 ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA –SICA–

Parlamento Centroamericano –PARLACEN–

Secretaría General del SICA –SG-SICA–

Corte Centroamericana de Justicia –CCJ–

Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA–

Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP–

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNA–

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria –OIRSA–

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica –CRIE– y Ente Operador Regional –EOR–

Centro Regional de Promoción de la MIPYME –CENPROMYPE– y demás secretarías especializadas del SICA

10 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y MULTILATERALES

Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala

Instituciones financieras multilaterales

Organización de los Estados Americanos –OEA– y sistema interamericano

Unión Europea y agencias de cooperación bilateral

Otras organizaciones internacionales (categoría general, conforme al glosario del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–)

11 SISTEMA DE BANCA CENTRAL

Junta Monetaria

Banco de Guatemala –BANGUAT–

Superintendencia de Bancos –SIB–

Fuente original: Prensa Libre

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