Luis Contreras explica freno en el Congreso a ley contra el lavado de dinero

El pasado 12 de mayo, la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (iniciativa 6593) se vio frustrada en el Congreso de Guatemala debido a desacuerdos surgidos por la presentación de enmiendas de último momento durante la sesión plenaria.

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, explicó en una entrevista que la decisión de frenar la continuidad de la sesión y romper el quórum fue tomada por él mismo, con el objetivo de preservar la integridad y coherencia del proyecto de ley. Contreras aseguró que previamente existían consensos entre bancadas y sectores técnicos para aprobar la iniciativa, pero la aparición de nuevas enmiendas generó una división que complicó el proceso.

Contexto y consensos previos

Durante la sesión, Contreras señaló que la iniciativa había avanzado hasta la tercera lectura y que se había abierto un período para recibir observaciones y propuestas. Posteriormente, se instaló una mesa técnica que contó con la participación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE),la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG),la Comisión de Economía y representantes de las bancadas UNE, Vamos, Cabal y VOS.

De este proceso surgieron 12 enmiendas y dos artículos consensuados, los cuales estaban firmados por las bancadas involucradas y constituían los únicos cambios previstos para ser discutidos en el pleno.

Enmiendas de última hora y ruptura del quórum

Contreras explicó que existía un acuerdo político para no aceptar enmiendas de curul durante la sesión, con el fin de evitar modificaciones de última hora sin la debida revisión técnica. Sin embargo, mientras se intentaba reunir el quórum necesario para continuar, un grupo de diputados conformó una "mesa paralela" que presentó nueve nuevas enmiendas.

De estas propuestas, cuatro alteraban acuerdos ya consensuados y cinco introducían cambios de fondo en la normativa. Ante esta situación, el presidente del Congreso decidió romper el quórum para impedir que dichas enmiendas fueran sometidas a votación en el pleno.

"Quien decidió romper quórum fui yo. No me dejo llevar por nadie. Tomé la decisión porque consideré que era lo mejor para el país y para proteger la ley contra el lavado de dinero", afirmó Contreras.

Además, rechazó versiones que atribuían la suspensión de la sesión a presiones externas, reafirmando que su decisión fue autónoma y basada en criterios técnicos y políticos.

Partidos implicados y división legislativa

Sobre la llamada "mesa paralela", Contreras indicó que en ella participaron diputados de las bancadas Vamos, Valor y UNE, aunque no detalló qué legislador presentó cada enmienda específica. Asimismo, reconoció que el Congreso está actualmente dividido en torno a la iniciativa.

El presidente del Legislativo mencionó que existen aproximadamente 90 votos firmes a favor de la ley, pero que aún faltan 27 apoyos para alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación. A pesar de ello, manifestó percibir una voluntad política general para sacar adelante la normativa.

Principales cambios que generaron preocupación

Entre las enmiendas que motivaron la ruptura del quórum, Contreras destacó tres puntos principales:

• Transacciones sospechosas: El texto original obliga a las entidades financieras a reportar operaciones sospechosas, incluso si estas no se consuman. Una propuesta buscaba eliminar esta obligación cuando la transacción no se concretara, lo cual representaría un cambio significativo en los mecanismos de prevención.
• Definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP): Se pretendía reducir de cinco a un año el período en que una persona mantiene esta condición tras dejar un cargo público, además de limitar el alcance de familiares considerados dentro de esta categoría.
• Tipificación del delito de lavado de dinero: Una enmienda proponía modificar la definición del delito, lo que Contreras calificó como un cambio “totalmente de fondo” que podría afectar la eficacia de la ley.

El presidente del Congreso reconoció que algunas propuestas contenían aspectos positivos, como una reforma al artículo 52 para fortalecer las funciones de capacitación de la IVE, pero enfatizó que faltó consenso técnico y político para aprobarlas en bloque.

Próximos pasos en el proceso legislativo

Contreras informó que convocó a una reunión con los jefes de bloque para el 18 de mayo, con la participación de la Comisión de Economía, la IVE y la ABG, con el fin de revisar nuevamente las propuestas presentadas y determinar el origen de cada modificación.

Asimismo, indicó que el pleno será convocado el 2 de junio para discutir exclusivamente la ley contra el lavado de dinero y, si fuera necesario, continuar el debate el 3 de junio.

Voluntad política y retos en el Congreso

El presidente del Congreso afirmó que, en el fondo, todos los diputados desean aprobar la ley, pero que la diferencia radica en los cambios que algunos buscan introducir. Además, señaló que uno de los principales problemas en el Legislativo es que muchos diputados no leen las iniciativas o desconocen que Guatemala ya cuenta con regulaciones sobre lavado de dinero, vigentes desde 2001 y 2005, las cuales son más estrictas que la propuesta actualmente en discusión.

Este escenario pone en evidencia los desafíos para lograr un consenso sólido y técnico que permita fortalecer el marco legal guatemalteco en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en línea con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La importancia de contar con una legislación eficaz en esta materia es crucial para Guatemala, dada la necesidad de combatir delitos financieros que afectan la estabilidad económica y la seguridad del país.